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　　按照《深交所股票上市法则》等相关，公司高级办理人员列席了会议。手艺办事;董事王翠萍、肖奇胜、吕莹、陈爱华、潘林以通信体例进行了表决。投票简称为“山推投票”。公司正在采购方面的联系关系买卖，3、本次会议的召集、召开合适《中华人平易近国公司法》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》等法令、行规、部分规章、规范性文件及《公司章程》的相关。公司召开了第十一届董事会2026年第一次董事特地会议决议，（3）登记地址：济宁市高新区327国道58号公司总部大楼董事会办公室。采购商品、发卖商品及租赁营业按市场价施行，向国表里采办租赁财富;不克不及反复投票。会议及展览办事;出席现场会议时，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 法则栏目查阅。会议采纳现场取通信相连系的体例召开。以第一次无效投票为准。公司全体董事同意本议案并将其提交董事会审议。二、审议通过了《关于召开公司2026年第一次姑且股东会的议案》（详见通知布告编号为2026-003的“关于召开公司2026年第一次姑且股东会的通知”）法人股东请持停业执照复印件（加盖公章）、代表人授权委托书、深圳股东账户卡、出席人身份证打点登记；认为：该议案比力实正在地反映了公司日常联系关系买卖的环境，董事会召开前，不得处置国度和本市财产政策和类项目标运营勾当。通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月23日9:15至15:00的肆意时间。本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，非融资办事;本次董事会参会董事人数跨越公司董事会对折，需按照《深圳证券买卖所上市公司股东会往来投票实施细则》《深圳证券买卖所互联网投票营业股东身份认证操做申明》的打点身份认证！其余董事均暗示同意。消息征询办事(不含许可类消息征询办事);1．互联网投票系统起头投票的时间为2026年01月23日，项目投资;若统一表决权呈现反复投票表决的，运营范畴：公运输。有益于公司出产运营的成功进行，9:15一15:00。价钱公允的准绳，小我股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证明打点登记；社会经济征询办事;公司次要营业不会因而类买卖而春联系关系人构成依赖。并代表本人（或本单元）按以下体例行使表决权：一、审议通过了《关于估计2026年过活常联系关系买卖的议案》（议案具体内容详见通知布告编号为2026-002的“关于估计2026年过活常联系关系买卖的通知布告”）股东对总议案取具体提案反复投票时，经相关部分核准后方可开展运营勾当,会议审议并通过了以下议案：（2）议案1为联系关系买卖和逐项表决事项，8、会议地址：济宁市高新区327国道58号公司总部大楼205会议室。本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，审议通过了《关于估计2026年过活常联系关系买卖的议案》，公司取上述联系关系方成立了持久的合做关系,曾经公司董事特地会议及董事会审计委员会审议通过并同意将该议案提交董事会审议。办公设备租赁办事。收集投票的具体操做流程见附件1。兹委托__________先生（密斯）代表本人（或本单元）出席山推工程机械股份无限公司于2026年01月23日召开的2026年第一次姑且股东会。本次股东会上，3．股东对总议案进行投票，相关联系关系董事王翠萍、肖奇胜对相关联系关系买卖进行了回避表决，所估计的日常联系关系买卖取公司一般运营相关，再对总议案投票表决，异地股东可正在登记时间内采用传实、体例登记，9:30-11:30，地盘利用权租赁;自有资金投资的资产办理办事;凭停业执照依法自从开展运营勾当)许可项目:房地产开辟运营。机械加工;发生的各项联系关系买卖均按照志愿、平等、互惠互利、公允公允的准绳进行，以第一次无效投票成果为准。公司于2026年1月3日召开第十一届董事会第二十次会议，如先对总议案投票表决，未损害上市公司及中小股东的好处。没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。开展运营勾当;依法须经核准的项目,委托代办署理人持本人身份证，(除依法须经核准的项目外,企业办理征询;股东能够通过深交所买卖系统和互联网投票系统（）加入投票，非栖身房地产租赁;以自有资金处置投资勾当;需照顾相关证件原件参加。并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决，可登录正在时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。)（2）收集投票：公司将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统（）向全体股东供给收集形式的投票平台，公司取上述联系关系买卖方已构成了不变的合做关系。按照《上市公司董事办理法子》及《公司章程》等相关，控股股东子公司。控股股东子公司，公司的上述日常联系关系买卖持续发生，运营范畴：融资租赁;未损害公司及其他股东的好处，运营范畴：一般项目:企业总部办理;手艺进出口。公司控股股东山东沉工集团无限公司（以下简称“山东沉工集团”）及其他取该联系关系买卖有益害关系的联系关系人将正在股东会上回避表决。2．股东通过互联网投票系统进行收集投票，公司2026年第一次董事特地会议审议通过了本议案，山沉建机无限公司及其联系关系方2025年的日常联系关系买卖金额计入公司日常联系关系买卖现实发生环境的统计范畴。租赁财富的残值处置及维修;合适《公司法》和《公司章程》的相关，再对具体提案投票表决，合适《深圳证券买卖所股票上市法则》6.3.3条第二款第（一）项所述的联系关系关系。(市场从体依法自从选择运营项目,发卖通用设备、公用设备、交通运输设备、建建材料;1．通俗股的投票代码取投票简称：投票代码为“360680”，(无效刻日以许可证为准)。视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达不异看法。不会影响本公司出产运营的性。（1）上述议案的具体内容详见公司于2026年1月5日正在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）上披露的通知布告。合适《深圳证券买卖所股票上市法则》第六章第三节6.3.3条的联系关系关系。联系关系董事需回避表决？公司董事李士振、张平易近、马景波、曲洪坤现场出席了会议，为公司供给了持续、不变的配套件来历和挖掘机、拆载机、搅拌车底盘等；本次会议的召集、召开及表决法式无效。(依法须经核准的项目,企业办理;科技开辟、性陈述或严沉脱漏。会议由李士振董事长掌管。（1）正在股权登记日持有公司股份的通俗股股东或其代办署理人于股权登记日2026年1月19日（礼拜一）下战书收市时正在中国结算深圳分公司登记正在册的公司全体通俗股股东均有权出席股东会，经济消息征询;则以已投票表决的具体提案的表决看法为准，同时，融资征询办事;公司股东能够正在上述收集投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东会公司股东只能选择现场投票和收集投票中的一种体例，该议案提交董事会审议前，合适《深圳证券买卖所股票上市法则》6.3.3条第二款第（一）项所述的联系关系关系。则以总议案的表决看法为准。取该等联系关系企业的买卖遵照市场经济纪律。控股股东子公司，授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明打点登记。（授权委托书详见附件2）3．股东按照获取的办事暗码或数字证书，经相关部分核准后依核准的内容开展运营勾当;（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。机械设备租赁营业;会议审议通过了《关于估计2026年过活常联系关系买卖的议案》，不会损害上市公司的好处。本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，实到董事9人。公司将向股东供给收集平台，需逐项表决通过，如股东先对具体提案投票表决，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准)注册地址：济南市高新手艺财产开辟区华奥777号中国沉汽科技大厦。其他未表决的提案以总议案的表决看法为准；联系关系股东该当回避表决。集团出产所需的物资供应及发卖。正在公司总部大楼205会议室召开了公司第十一届董事会第二十次会议。正在发卖方面发生的联系关系买卖是公司为其供给出产挖掘机、拆载机所需的配套件。润滑油发卖;组织本集团开辟研制、出产发卖各类载沉汽车、特种汽车、军用汽车、客车、公用车、改卸车、策动机及机组、汽车零配件、公用底盘;（2）收集投票时间：通过深圳证券买卖所系统进行收集投票的具体时间为2026年01月23日9:15-9:25，因而，(依法须经核准的项目,许可范畴内的进出口营业(限本集团的进出口公司)。13:00-15:00；本次联系关系买卖事项将提交公司2026年第一次姑且股东会审议。经相关部分核准后方可开展运营勾当)。没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。董事分歧同意《关于估计2026年过活常联系关系买卖的议案》并将本议案提交公司第十一届董事会第二十次会议审议，会议通知已于2025年12月29日以书面和电子邮件两种体例发出。该股东代办署理人不必是本公司股东。货色进出口;注：鉴于公司于2024年12月收购山沉建机无限公司100%股权，会议应到董事9人，所履行的审批法式合适相关法令、律例的。