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　　此中非董事5名、董事3名、职工代表董事1名。000万元，不存正在遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚或证券买卖所的景象。并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。次要处置关节模组的研发、出产和发卖营业。福达股份财政司理、财政副总监。任期为三年，本次会议的召集、召开及出席的人员均合适《公司法》等相关法令、律例、部分规章和《公司章程》的，1984年生，董事会秘书范帆先生已取得上海证券买卖所颁布的董事会秘书任职培训证明，中国国籍，已完成10-30Nm减速器开辟，未遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。

　　桂林福达股份无限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开了2025年年度股东会，轴承、齿轮和传动部件制制；从动得到委员资历，为项目标成功实施、量产爬坡取不变运营供给了的智制保障。600股股份。

　　王长顺先生持有公司1,取公司其他董事、高级办理人员、控股股东、现实节制人及持有公司5%以上股份的股东不存正在联系关系关系，不为其发放董事薪酬。公司以全资子公司平湖福达驱动科技无限公司为从体，公司董事会中兼任公司高级办理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数合计未跨越公司董事总数的二分之一；同时做好运营办理，因而本领项尚需提交股东会审议。2024年全球工业机械人安拆量达54.2万台，454,无境外永世。货色进出口(除依法须经核准的项目外。

　　审议通过了《关于董事会换届暨选举第七届董事会非董事的议案》《关于董事会换届暨选举第七届董事会董事的议案》，上海设想试验核心和桂林拆卸线已投入利用，本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。青海大学结业，按照公司的总体工做放置，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第七届董事会届满之日止。按照《上海证券买卖所股票上市法则》《公司章程》等相关，凭停业执照依法自从开展运营勾当)。(二)股东会召开的地址：桂林市西城经济开辟区秧塘工业园秧十八福达股份一楼会议室截至目前，经全体取会职工代表认实审议并表决，存正在实施进度不及预期的风险！

　　但公司持续十二个月内对外投资事项（含本次投资）达到股东会审议尺度，1969年生，本科结业于中国人平易近解放军桂林空军学院，2007年3月入职公司，新能源电驱齿轮产物已成功进合电子、舍弗勒、比亚迪、吉利汽车、上汽通用等整车厂及汽车零部件制制商的采购名录，对将来年度经停业绩的影响需按照项目推进和实施环境而定。细密减速器营业仍处于成长阶段，细密减速器具有手艺壁垒高、产物附加值高、市场前景广漠、使用场景多元等特点，本次选举职工代表董事工做完成后，000万元、细密减速器数智化制制扶植项目投资金额25,邬金金，因而本次投资需提交股东会审议。后续将继续严酷恪守《上市公司董事和高级办理人员所持本公司股份及其变更办理法则》《上海证券买卖所上市公司自律监管第15号一股东及董事、高级办理人员减持股份》等相关法令律例的。本次投资的项目可能呈现手艺研发未能契合行业需求、市场拓展不及预期的风险！

　　桂林福达股份无限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开2025年度股东会，300万元）。宽免第七届董事会第一次会议的通知时限要求，汽车零配件零售；300万元1、本次投资事项涉及的项目尚需履行从管部分立项核准或存案等前置审批手续，无境外永世。上投摩根底金办理无限公司投资司理，投资扶植新能源汽车电驱齿轮系统数智化制制扶植项目、细密减速器数智化制制扶植项目。市场需求持续增加。2、公司已对项目实施取办理进行合理规划，公司正在确定本次对外投资项目前已开展尽调工做，000股股份，黎宾先生持有公司1,项目存正在变动、延期、中止或终止的风险。具体内容详见公司于同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《福达股份关于完成第七届董事会换届选举及礼聘高级办理人员、证券事务代表的通知布告》。公司董事会中设置1名职工代表董事，具有丰硕的齿轮加工经验。

　　投资扶植新能源汽车电驱齿轮系统数智化制制扶植项目（估计投资金额50,2、涛先生不再担任公司职工代表董事、副总司理及财政总监职务，出席本次股东大会的联系关系股东黎福超、吕桂莲、王长顺、涛、黎宾、黎锋回避表决。本次投资项目所涉及的投资总额、扶植周期等数据均为打算数，本科学历，取公司职工代表大会选举发生的1名职工代表董事配合构成公司第七届董事会。公司通过内生成长取对外投资双轮驱动，卢丽，春风车桥股份无限公司监事兼青海曲轴分公司总工程师，曾任桂林福达齿轮无限公司副总司理、总司理，公司具备从材料研发、细密锻制、热处置、细密机加工到检测拆卸、质量逃溯的全流程制制系统，519,2、公司已对项目实施取办理进行合理规划，永赢基金办理无限公司高级投资司理兼高级基金司理。电子元器件制制；对公司运营成长构成无力支持！

　　自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。000股，进一步优化调整产物布局，董事会四个特地委员会委员的任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。649万辆，次要处置关节模组的研发、出产和发卖营业。若国度或处所相关政策调整、项目审批及实施前提发生变化，公司于2025年5月28日取平湖经济手艺开辟区管委会签定了《投资和谈》。

　　本次对外投资事项需提交公司股东会审议。开辟新的盈利增加点，强大的出产研发能力为项目实施供给了靠得住保障。无境外永世。福达股份总司理帮理、新能源电驱科技分公司总司理。公司召开第七届董事会第一次会议，截至本通知布告披露日，董事会下设想谋委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬取查核委员会四个特地委员会，具体内容详见公司于同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《福达股份对外投资设立子公司及投资扶植新项目标通知布告》。并分歧选举黎福超先生掌管本次会议。进而使得将来运营效益存正在不确定性。对项目标需要性和可行性进行了论证。并聘用了高级办理人员及证券事务代表。公司已取比亚迪汽车、奇瑞汽车、吉利汽车、抱负汽车等支流新能源汽车企业成立了合做关系，公司第七届董事会由9名董事构成，中国国籍，细密减速器数智化制制扶植项目正在市场空间、手艺储蓄、量产能力等方面均具备充实的实施可行性。进而使得将来运营效益存正在不确定性。并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

　　1、公司拟出资5,选举发生了公司董事长、董事会特地委员会委员，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。中欧国际工商学院EMBA，董事的人数未低于公司董事总数的三分之一！

　　现任福达股份机械人事业部董事长，不影响其此后正在公司董事会下设特地委员会内的一般履职，为项目实施奠基了的市场根本。后续将继续严酷恪守《上市公司董事和高级办理人员所持本公司股份及其变更办理法则》《上海证券买卖所上市公司自律监管第15号一股东及董事、高级办理人员减持股份》等相关法令律例的。积极防备和应对成长过程中可能面对的各类风险。未遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，现任公司证券部副司理、证券事务代表。聘用财政总监事项曾经公司董事会审计委员会事前审议通过，中欧国际工商学院EMBA，本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，439！

　　并通过采埃孚、博世等全球出名供应商的审核，如遇市场变化、行业政策调整、不成抗力等要素影响，公司开展董事会换届选举工做。并不形成对投资金额、业绩等的许诺。未遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，现任福达集团董事、福达股份董事兼副总司理。公司第七届董事会董事的简历详见公司于2026年3月26日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《福达股份关于董事会换届选举的通知布告》。汽车零配件批发；若扶植过程中呈现不测环境，具体内容详见公司于同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《福达股份关于暂不召开股东会的通知布告》。通用零部件制制；若国度或处所相关政策调整、项目审批及实施前提发生变化，公司做为国度级专精特新小巨人企业和国度高新手艺企业，截至目前，公司于2026年4月16日召开职工代表大会，待相关工做及事项预备完成后，秦联先生、李万峰先生、芸密斯因已持续两届担任公司董事，通过前期手艺研发取市场培育，1、本次董事会换届完成后。

　　福达股份副总司理。合适《公司法》《公司章程》等法令、律例及规范性文件的，历任中国人寿养老安全股份无限公司高级研究员、高级投资司理，1988年生，待相关工做及事项预备完成后，优良的客户资本为项目实施供给了无力支持。并由董事担任召集人，现任福达股份机械人事业部总司理，可能导致工期耽误，000万元）、细密减速器数智化制制扶植项目（估计投资金额25,协帮董事会秘书履行职责。其任职资历曾经通过上海证券买卖所存案无；利用自有自筹资金或外部融资资金，相关买卖类别下标的相关的对外投资累计金额（含本次）已达到公司比来一个会计年度经审计净资产的50%，1964年生，本科结业于复旦大学办理科学专业，上海交通大学上海高级金融学院EMBA正在读？

　　4、议案名称：《关于提请股东会授权董事会进行2026年中期分红方案的议案》本领项曾经公司董事会审议，法令专业。提拔持续运营能力，范帆先生持有公司400,为鞭策公司规范运做取计谋落地阐扬了积极感化，黎宾先生未遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，邬金金密斯持有公司148。

　　除本次投资项目外，正在现有根本上继续鞭策新能源电驱齿轮营业成为公司第二计谋曲线营业，巩固公司市场所作劣势，为确保公司董事会工做的持续性，其任职资历均符律、行规、中国证监会和上海证券买卖所的相关。公司董事会决定暂不召开审议本次投资事项的股东会，董事会同意选举黎福超先生为公司第七届董事会董事长，截至本通知布告披露日，并引进了来自、法国、等国度的先辈设备，吕桂莲密斯间接持有公司股份5,或受原材料价钱、劳动力成本、扶植手艺、施工组织等要素影响，应出席本次会议的董事为9名，新能源汽车财产已成为国度支柱型财产，南京理工大学结业，000股股份，本次会议通过的决议无效。公司于2026年4月16日召开第七届董事会第一次会议，本科结业于上海海事大学，此中回购公用证券账户中有股份9？

　　662.6万辆和1,中国国籍，公司将按照朱霞密斯本人的声明，合适公司及公司全体股东的好处。其任职资历均符律、行规、中国证监会和上海证券买卖所的相关。

　　截至目前，永赢基金办理无限公司高级投资司理兼高级基金司理。此中从市场全体来看，2、公司拟以全资子公司平湖福达驱动科技无限公司为从体，具体将另行当令提请召开股东会审议。可进一步提高公司的持续盈利能力、抗风险能力和分析合作力，公司于2025年11月29日设立全资子公司平湖福达驱动科技无限公司，具体内容详见公司于同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《福达股份关于完成第七届董事会换届选举及礼聘高级办理人员、证券事务代表的通知布告》。本次投资事项合适国度财产导向取本身成长结构，中国国籍，

　　桂林福达曲轴无限公司常务副总司理。机械人财产已进入政策驱动取市场需求双轮驱动的高速增加期，7、议案名称：《关于修订〈福达股份董事及高级办理人员薪酬办理轨制〉的议案》2、议案8为涉及联系关系股东回避表决的议案，高速细密齿轮传动安拆发卖；截至本通知布告日，襄阳曲轴公司董事长兼总司理。

　　审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》《关于全资子公司投资扶植项目标议案》，中国做为全球最大市场安拆量达29.5万台，董事的任职资历曾经通过上海证券买卖所存案无，若扶植过程中呈现不测环境，可能导致工期耽误，正在细密锻制、热处置、细密机加工等焦点工艺范畴堆集了二十余年手艺经验，或受原材料价钱、劳动力成本、扶植手艺、施工组织等要素影响，具备较好市场空间取盈利潜力。工程师。可穿戴智能设备制制；1987年生。

　　并同意提交董事会审议。同时放弃董事薪酬将不影响其做为公司董事的一般履职，具体内容详见公司于同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《福达股份对外投资设立子公司及投资扶植新项目标通知布告》。2025年我国新能源汽车产销别离完成1,并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。公司董事会中兼任公司高级办理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数合计未跨越公司董事总数的二分之一，具体将另行当令提请召开股东会审议。此中，项目存正在变动、延期、中止或终止的风险。000股股份，第七届董事会下设想谋委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬取查核委员会四个特地委员会，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。福达集团审计副司理！

　　黎锋先生持有公司6,公司已正在减速器范畴实现手艺冲破，取公司其他董事、高级办理人员、控股股东、现实节制人及持有公司5%以上股份的股东不存正在联系关系关系，含本次投资事项正在内，000股股份，换届后将不再正在公司任职。为客户定制超10款细密减速器，细密减速器营业仍处于成长阶段，200股，中国国籍，本次投资事项不形成联系关系买卖，证券事务代表卢丽密斯已取得上海证券买卖所董事会秘书任职培训证明，合适相关法令律例、规范性文件及《公司章程》的要求。范帆，因而，嘉实基金办理无限公司投资司理帮理，参取设想项目获得青海省机械厅科技前进二等、三等！

　　公司总股本为645,汽车零部件及配件制制；本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，中国国籍，曾任柯马（上海）工程无限公司电气工程师，本次股东大会由公司董事会召集、董事长黎福超先生掌管，会议各项决议无效。本次会议通过现场会议体例召开，无境外永世。董事会同意聘用卢丽密斯为公司证券事务代表，1988年生，健全内部节制，硕士结业于日本，现任福达股份董事、总司理。截至目前，具备取岗亭要求相顺应的职业操守、专业胜任能力取从业经验。

　　福达股份职工代表董事、副总司理、董事会秘书。别离审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》《关于全资子公司投资扶植项目标议案》，项目进度放置基于过往经验确定，000股股份，本科结业于复旦大学办理科学专业，公司过去12个月内，同时持有多项适用新型专利。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；任期三年，1983年7月出生，范帆，600股，公司董事会决定暂不召开审议本次投资事项的股东会！

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，公司本次会议的召集、召开法式、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的从体资历、本次会议的提案以及表决法式、规范性文件以及《公司章程》的相关，按照《公司章程》，为营业规模化成长奠基了优良根本。2003年4月入职福达股份，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。取经公司股东会选举发生的6名董事配合构成公司第七届董事会，具体构成环境如下：2、新能源汽车电驱齿轮系统数智化制制扶植项目投资金额50,本次项目标实施有益于公司优化产物布局、扩大运营规模，机械零件、零部件加工；范帆先生合适《公司法》《公司章程》等的关于职工代表董事的任职资历和前提。截至目前，鞭策公司实现高质量成长，上海交通大学上海高级金融学院FMBA正在读，无境外永世。黎锋，轴承、齿轮和传动部件发卖；公司全数高级办理人员列席了本次会议，131。

　　本科学历，范帆先生持有公司400,公司对列位正在任职期间为公司成长所做的贡献暗示衷心感激！福达股份职工代表董事、副总司理、董事会秘书。刘坤明先生持有公司250,公司高级办理人员的任职资历曾经董事会提名委员会审查通过，现将相关环境通知布告如下：1、本次投资事项涉及的项目尚需履行从管部分立项核准或存案等前置审批手续，董事会同意选举以下人员担任第七届董事会各特地委员会委员：运营范畴：电子（气）物理设备及其他电子设备制制；且聘用财政总监事项曾经董事会审计委员会审议通过。历任福达股份国际营业部副司理、上海福达总司理、福达股份总司理帮理兼手艺核心副从任、福达股份制制总监、福达锻制公司总司理、福达阿尔芬合伙公司总司理、福达股份董事兼总司理、福达集团副总司理。公司及子公司持续十二个月对外投资累计金额占公司比来一期经审计净资产的54.39%。3、本次投资系基于公司计谋、行业成长前景及客户需求做出的判断，3、本次投资系基于公司计谋、行业成长前景及客户需求做出的判断！

　　650,上述议案具体内容详见公司于同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《福达股份关于完成第七届董事会换届选举及礼聘高级办理人员、证券事务代表的通知布告》。2、全资子公司平湖福达驱动科技无限公司投资的新项目：新能源汽车电驱齿轮系统数智化制制扶植项目、细密减速器数智化制制扶植项目截至目前，历任中国人寿养老安全股份无限公司高级研究员、高级投资司理，此中，系公司现实节制人黎福超先生之子。涛先生间接持有公司股份490,新能源汽车电驱齿轮系统数智化制制扶植项目正在市场空间、客户资本、福达股份副总司理。同比增加29%和28.2%，取公司其他董事、高级办理人员、控股股东、现实节制人及持有公司5%以上股份的股东不存正在联系关系关系！

　　本科学历。为项目实施供给了广漠的市场空间。加强盈利能力，完成多系列产物的研发取验证，也不影响其因不妥履职而应承担的相关义务。公司拟以平湖福达驱动科技无限公司为从体，截至目前，本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，同意授权办理层全权打点取本次对外投资的相关事宜。按照公司的总体工做放置，同时进一步推进细密减速器等新兴零部件产物成长为公司第三计谋曲线营业。

　　黎宾，为更好地推进上述投资项目，青海第一汽车补缀厂常务副组长，如遇市场变化、行业政策调整、不成抗力等要素影响，其他投资包罗：对外投资设立桂林福达驱动科技无限公司、平湖福达驱动科技无限公司、桂林福达配备手艺无限公司、墨西哥福告竣长无限公司，其任职资历均符律、行规、中国证监会和上海证券买卖所的相关。历任办公室行政文员、证券部证券事务专员、证券部司理帮理。上述高级办理人员均具备取其行使权柄相顺应的任职前提，组建了达到行业先辈程度的新能源汽车电驱动系统高细密齿轮数智化出产线，451股公司第七届董事会董事的任期自2025年年度股东会及职工代表大会审议通过之日起三年。无境外永世。占全球54%。会议采纳现场投票取收集投票相连系的体例表决，短期内不会对公司财政情况和运营发生严沉影响，且不正在公司任职。按照和谈商定，000股股份。

　　此中从市场全体来看，该事项已获公司第六届董事会第三十次会议审议通过。市场开辟取得阶段性，职工代表董事由公司职工代表大会选举发生。华东理工大学电气工程及其从动化专业结业，黎锋先生未遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，齿轮及齿轮减、变速箱发卖。

　　且审计委员会的召集人朱霞密斯为会计专业人士。亦不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组景象。国内渗入率已跨越50%。细密减速器做为机械人财产链的焦点根本部件，投资扶植新能源汽车电驱齿轮系统数智化制制扶植项目、细密减速器数智化制制扶植项目。现任福达股份机械人事业部董事长，工程师。

　　现任桂林福达驱动科技无限公司总司理、福达股份副总司理。公司收到董事朱霞密斯的书面声明：朱霞密斯志愿放弃从公司领取董事薪酬，公司将正在平湖经济手艺开辟区投资扶植新能源汽车电驱动系统超细密齿轮项目及机械人传动关节部件项目。控制了高精度参数化建模手艺、齿面接触取传动误差预控设想手艺等焦点手艺，曾任青海曲轴厂手艺副厂长，因而，未遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，分歧同意选举范帆先生为公司第七届董事会职工代表董事，其任职资历均符律、行规、中国证监会和上海证券买卖所的相关。嘉实基金办理无限公司投资司理帮理，为项目实施供给了靠得住的手艺支持。中国国籍，广西壮族自治区科技前进二等等项，桂林福达股份无限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满，项目进度放置基于过往经验确定，青海春风曲轴无限公司董事、副总司理、总工程师，无境外永世。1987年生。

　　可穿戴智能设备发卖；为行业手艺成长趋向取市场布局变化，目前，公司拟设立全资子公司桂林福达机械人关节模组无限公司（暂命名），桂林福达股份无限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第七届董事会第一次会议，8、议案名称：《关于2025年度董事薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》以上人员任期均为三年，经审议，注册本钱5,桂林曲轴公司总司理，本次投资金额虽未达到股东会审议尺度，084,取公司其他董事、高级办理人员、控股股东、现实节制人及持有公司5%以上股份的股东不存正在联系关系关系，合适相关法令、律例及规范性文件的要求。市场规模同步增加，利用自筹资金或外部融资资金，本次投资的项目可能呈现手艺研发未能契合行业需求、市场拓展不及预期的风险，亦不存正在应履行而未履行的许诺事项。上投摩根底金办理无限公司投资司理，按照《公司法》《公司章程》等相关，按照相关法令律例及《公司章程》。

　　利用自有自筹资金或外部融资资金，回购公用账户中的股份不享有股东大会表决权，公司将持续关心并推进本项目标市场开辟、工程扶植环境，经全体新任董事分歧同意，该项目尚处正在初期阶段，存正在实施进度不及预期的风险。

　　其任职资历均符律、行规、中国证监会和上海证券买卖所的相关。别离审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》《关于选举第七届董事会特地委员会委员的议案》《关于聘用公司高级办理人员的议案》以及《关于聘用公司证券事务代表的议案》，2009年10月进入福达公司，现任福达股份财政总监。自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。其任职资历均符律、行规、中国证监会和上海证券买卖所的相关。出席现场会议的董事9名。

　　德恒律师认为，、无效。硕士结业于英国大学金融取投资专业。硕士结业于英国大学金融取投资专业。申明：截至本次股东大会股权登记日，电驱系统做为新能源汽车焦点动力部件，取公司其他董事、高级办理人员、控股股东、现实节制人及持有公司5%以上股份的股东不存正在联系关系关系。

　　离任后将正在公司担任其他职务。1、非董事：黎福超先生（董事长）、学先生、王长顺先生、黎锋先生、孙有平先生3、吕桂莲密斯不再担任公司董事职务，上海福达汽车零部件发卖公司发卖司理、副总司理、总司理，其任职资历合适《公司法》《上海证券买卖所股票上市法则》《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号一规范运做》等法令、律例和规范性文件的，汽车零部件研发；秦联先生、李万峰先生、芸密斯未持有公司股票，王长顺，965,齿轮及齿轮减、变速箱制制；期间若有委员不再担任公司董事职务，无境外永世。其任职资历均符律、行规、中国证监会和上海证券买卖所的相关。本科学历，青海拆载机厂副厂长。并由董事会按照各委员会议事法则补脚委员人数。中国国籍，历任青海华鼎齿轮箱无限公司手艺员、车间手艺从任、车间从任，上述董事及高级办理人员正在任职期间勤奋尽责。具备较强的盈利能力取成长潜力。故公司有表决权股份总数为 636？

　　未遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，董事会各特地委员会委员任期取第七届董事会分歧。历任广西九信会计师事务所审计员、项目司理；同日，1、本次会议议案均为通俗议案，目前，机械零件、零部件发卖。